Comment le poste du Myanmar
Depuis le coup d'État de 2021, l'élite militaire du Myanmar et ses fidèles ont pris le contrôle effréné d'industries lucratives allant de la construction aux télécommunications en passant par l'extraction des ressources naturelles. Le manque de responsabilité et de transparence qui en résulte a lancé un débat permanent sur le rôle des partenaires internationaux dans le financement du régime, auquel la couverture de Myanmar Now a largement contribué.
Dans le premier article, Myanmar Now explore comment les entreprises affiliées à la junte, en particulier celles détenues par les enfants adultes de grands généraux, sont « les plus grandes gagnantes » de l'économie post-coup d'État, monopolisant des contrats et des appels d'offres lucratifs dans tout le pays, s'assurant que l'armée maintient un "rôle surdimensionné" dans les affaires.
Deuxièmement, Myanmar Now expose comment une société minière dirigée par l'Australie a poursuivi ses activités d'exploration dans l'est de l'État Shan, déchiré par les conflits mais riche en or, au milieu à la fois du retrait de son principal investisseur et de l'expansion des activités extractives par des entreprises liées à l'armée dans la région. L'article décrit le rôle historique de l'Australie dans la formation de l'industrie et soulève des questions sur la façon dont les investissements étrangers qui peuvent être légaux ne sont pas nécessairement éthiques.
La sortie du géant norvégien des télécoms Telenor du Myanmar en 2022 a été critiquée pour avoir potentiellement exposé les données de quelque 18 millions d'utilisateurs à la junte dans le cadre de la vente de son réseau à des entités telles que la société Shwe Byain Phyu, liée à l'armée. Le troisième article de Myanmar Now dresse le portrait du fondateur de Shwe Byain Phyu, Thein Win Zaw, « un homme entretenant une longue et lucrative relation d'affaires avec l'armée », à travers l'examen et la documentation détaillée de ses actifs, de ses dossiers financiers, de ses associés et de ses controverses juridiques, formant un des portraits les plus complets de l'homme à ce jour.
Les familles des grands généraux n'ont pas perdu de temps pour s'enrichir, alors même que la pauvreté s'aggrave pour la plupart
Publié le 04 septembre 2022
Par Aung Naing
Les entreprises détenues par les enfants adultes de deux des principaux généraux du Myanmar ont obtenu de nombreux appels d'offres du gouvernement depuis le coup d'État militaire de l'année dernière, selon des documents consultés par Myanmar Now.
Signe que le régime qui fait maintenant la guerre à la population civile du pays a l'intention de poursuivre la pratique de longue date de l'armée consistant à profiter de son règne, les documents montrent que des entreprises liées au lieutenant-général Aung Lin Dwe et au lieutenant-général Moe Myint Tun, tous deux membres de la junte qui a pris le pouvoir en février 2021, a obtenu un certain nombre de contrats lucratifs au cours de l'année écoulée
Selon des documents et des informations reçus d'une source interne, des entreprises dirigées par des membres de la famille d'Aung Lin Dwe ont obtenu des appels d'offres pour exécuter plusieurs projets de construction, notamment dans la capitale administrative de la junte, Naypyitaw, tandis que des entreprises liées à Moe Myint Tun ont été adjugées à au moins neuf projets, dont un pour la réparation de câbles à l'intérieur du territoire de l'Union de Naypyitaw.
"Ces deux sont les plus grands. Leurs entreprises ont remporté de nombreux appels d'offres au prix de leur choix", a déclaré la source, qui n'a pas voulu être nommée.
'L'argent facile'
Selon les dossiers de la Direction des investissements et de l'administration des sociétés, les trois enfants adultes de Moe Myint Tun - Moe Htet Htet Tun, Khaing Moe Myint et Yadanar Moe Myint - sont administrateurs de trois sociétés enregistrées à la même adresse de Naypyitaw dans le mois qui ont précédé le renversement du gouvernement civil élu du Myanmar.
Entre elles, ces trois sociétés - Yadanar Moe Htet Aung, Phyo Pyae Pyae et Pin Gangaw - ont remporté plusieurs appels d'offres de deux ministères entre octobre de l'année dernière et mars de cette année, selon des documents reçus par Myanmar Now.
Le ministère des Affaires frontalières a attribué un contrat au cours de cette période pour un projet dans la région Pa-O, et trois autres ont été accordés pour l'exercice en cours. Le département des prisons, qui relève du ministère de l'intérieur, en a attribué trois autres aux entreprises au cours du second semestre de l'année dernière.
Selon la source de Myanmar Now, deux capitaines de l'armée ont été chargés de soumettre des offres pour les entreprises des enfants de Moe Myat Tun.
"C'est de l'argent facile pour eux. Ils ne font pas des projets difficiles à réaliser, comme le pavage des routes. Ils n'ont pas une grande équipe qui travaille pour eux. Ce sont juste les deux capitaines de l'armée qui s'occupent de toutes les procédures d'appel d'offres", a déclaré la source.
Alors que les chiffres monétaires n'étaient pas disponibles pour aucun de ces projets, un autre qui a été attribué pour un projet de réparation de câbles dans le canton de Lewe à Naypyitaw valait 500 millions de kyats (238 000 $).
A 54 ans, Moe Myint Tun est l'un des plus jeunes généraux de haut rang des forces armées du Myanmar. Un ancien chef d'état-major de l'armée etchef du commandement régional de Naypyitaw de l'armée, il est connu pour être proche du chef de la junte Min Aung Hlaing.
Il est actuellement président de la commission des investissements du régime et siège au conseil d'administration de Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), un conglomérat militaire.
Éliminer les rivaux
Aung Lin Dwe, secrétaire du Conseil d'administration de l'État, comme se surnomme la junte du Myanmar, est un ancien juge-avocat général qui a été accusé d'avoir ordonné aux soldats de détruire les preuves numériques des atrocités commises lors des "opérations de déminage" de l'armée contre les Rohingyas à Rakhine. État. Il a également été directeur du MEHL.
Ses trois enfants - Shwe Yi Phoo Aung, Hlaing Bwar Aung et Phyo Arkar Aung - ont également profité de la position de leur père. À eux deux, ils possèdent les sociétés de construction Aung Myint Moh Lin et Mingalar Aung Myay et la société de production Shwe Yee Phyo Pyae. Tous trois ont été mis sur liste noire par le gouvernement civil d'unité nationale (NUG), qui a exhorté le public à boycotter les entreprises.
Selon la source de Myanmar Now, Aung Myint Moh Lin et Mingalar Aung Myay "prennent la plupart des projets de construction de routes" à Naypyitaw. Mingalar Aung Myay s'est également vu attribuer de nombreux autres projets à gros budget par l'armée et les ministères de l'intérieur et des frontières.
En plus de leurs entreprises de construction, la famille possède également une cimenterie située sur un terrain de quatre acres près de Naypyitaw, a indiqué la source.
Alors que les responsables nommés par la junte continuent d'examiner plus de 200 entreprises qui ont obtenu des contrats importants à Naypyitaw avant le coup d'État, les enfants d'Aung Lin Dwe devraient gagner une part encore plus importante du gâteau.
De nouvelles règles d'appel d'offres et des vérifications des antécédents conçues pour éliminer les entreprises favorables aux forces anti-régime devraient également éliminer de nombreux autres rivaux potentiels, ont indiqué des sources.
L'histoire se répète
Même dans les régions qui ont connu relativement peu de résistance au coup d'État, comme l'État Shan, les opportunités de concourir pour les contrats gouvernementaux se tarissent.
"Il est étrange que les entreprises locales ne puissent plus remporter les appels d'offres du gouvernement. Seules les entreprises appartenant à la junte ou affiliées à la junte peuvent les remporter", a déclaré le propriétaire d'une société commerciale basée à Muse, une ville à la frontière entre le Myanmar et la Chine.
Alors que le rôle surdimensionné de l'armée dans l'économie est depuis longtemps une réalité au Myanmar, de nombreux hommes d'affaires du pays disent qu'il est plus difficile que jamais d'avancer sans liens avec des généraux de haut niveau.
Les grands gagnants de nos jours, hormis ceux liés aux membres du conseil militaire, sont les responsables du ministère fidèles au régime, selon certains observateurs.
"Ces gens sont les 'frères' des généraux de l'armée. Si vous travaillez pour l'un des ministères, vous êtes pratiquement un militaire. Ils font tous partie du même écosystème", a déclaré une source proche de la junte.
Le NUG affirme que l'une des principales raisons pour lesquelles l'armée a décidé de reprendre le pouvoir l'année dernière était qu'elle voulait reprendre le contrôle total de l'économie après une décennie d'ouverture relative.
Sous les régimes successifs qui ont gouverné le Myanmar pendant près d'un demi-siècle, les hauts gradés de l'armée se sont énormément enrichis, alors même que le pays sombrait dans une pauvreté de plus en plus profonde. Et maintenant, l'histoire se répète, selon Kyaw Zaw, le porte-parole du bureau du président du NUG.
"Les généraux de l'armée et leurs familles s'enrichissent à mesure que les citoyens ordinaires meurent de faim. Ils volent essentiellement les habitants du pays", a-t-il déclaré.
La sortie d'un géant minier australien n'a pas empêché son ancien partenaire d'aller de l'avant dans une industrie extractive qui autonomise et finance l'armée, selon des sources
Publié le 14 septembre 2022
Par Sally Kantar
Une société minière dirigée par l'Australie a continué à chercher de l'or dans l'est de l'État de Shan plus d'un an après que son principal investisseur se soit retiré de plusieurs projets dans le pays, a appris Myanmar Now.
Locrian Precious Metals, dirigée par deux Australiens et un ressortissant du Myanmar, est active dans ce que la Shan Human Rights Foundation (SHRF) a récemment qualifié d'"expansion de l'extraction de l'or" qui s'est déroulée dans le canton de Tachileik depuis le coup d'État de février 2021.
La zone en question se trouve dans les collines de Loi Kham près de la ville de Ta Ler (également connue sous le nom de Tarlay), à 45 km au nord-est du centre administratif de Tachileik. Plusieurs entreprises locales liées à l'armée se sont récemment vu accorder un accès minier à la zone par la junte, aux côtés de dizaines de petites entreprises qui creuseraient sans permis, "payant" les autorités militaires en échange de l'accès, selon un rapport SHRF d'août. .
Pendant ce temps, Locrian a encore trois ans sur son propre permis d'exploration de cinq ans couvrant 456 km2 de terres dans l'est de Tachileik.
La société minière Myanmar Metals, basée à Perth, détenait une participation majoritaire dans le projet de l'est de l'État de Locrian jusqu'en mars 2021, date à laquelle elle a mis fin à la relation à la suite du coup d'État. Moins de six mois plus tôt, dans une newsletter vue par Myanmar Now, le PDG John Lamb a salué Locrian comme "un excellent ajout" au portefeuille de l'entreprise, louant sa revendication sur "l'un des districts aurifères les plus excitants d'Asie".
"En temps voulu, nous entreprendrons le premier programme d'exploration systématique que la ceinture aurifère de Tarlay ait jamais vu", a déclaré Lamb.
En septembre dernier, Myanmar Metals a cédé ses parts dans la mine d'argent et de zinc de Bawdwin, dans l'État de Shan, à une filiale du conglomérat Asia World, dont le dirigeant, Steven Law, a fait l'objet de sanctions américaines pour ses liens avec l'armée et le trafic de drogue.
Plus tard rebaptisée Mallee Resources, la société a annoncé en juillet qu'elle vendait sa filiale birmane restante, Bright Mountain Resources - dont le "seul actif" était de 12 millions de dollars de produit de l'accord Bawdwin - à perte au partenaire commercial connu de la junte Myanmar Airlines International pour 10,2 millions de dollars.
Myanmar Metals a été critiqué pour la manière dont il a géré la vente de ses avoirs au Myanmar, selon Watchdogs, la société n'a pas respecté les directives établies par l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris celles exigeant une diligence raisonnable en matière de droits de l'homme et la consultation des parties prenantes.
Clancy Moore, PDG de Transparency International Australia – qui a un jour décrit Myanmar Metals comme ayant « échoué [le] test » de désinvestissement responsable et transparent – a déclaré que les rapports sur la poursuite de l'exploration minière de Locrian constituaient « un drapeau rouge géant pour les régulateurs et les communautés ».
"Si cette mine liée à l'Australie commence à produire de l'or, des millions de dollars rempliront les poches du régime militaire en redevances et taxes qui pourraient être utilisées pour acheter des armes", a-t-il déclaré à Myanmar Now.
Les opérations de Locrian semblent impliquer une société partenaire : sa direction dirige également la société de "services de support minier" Valentis Services Ltd., active dans la même région de l'est de l'Etat Shan où se déroulent les activités d'exploration de Locrian.
La SHRF a souligné comment une offre d'emploi chez Valentis annoncée le lendemain du premier anniversaire du coup d'État appelait un nouvel "officier de liaison du gouvernement" pour travailler sur le "projet Locrian" et "entretenir des relations de travail constructives", vraisemblablement avec les autorités de la junte.
Selon leurs enregistrements respectifs auprès de la Direction de l'investissement et de l'administration des entreprises (DICA) du Myanmar, Valentis et Locrian sont hébergés dans le même bureau du canton de Mayangone à Yangon et ont les trois mêmes administrateurs : les Australiens Michael Bui Phin et Lachlan Foy et le ressortissant birman La Min. Gagner.
Valentis et Locrian partagent ce bureau et leur gestion avec diverses personnes morales, selon la DICA. Parmi eux figurent la société locale de services miniers Aung Myay Drilling - dirigée par Phin et La Min Win, ainsi qu'un autre directeur de Valentis, Geoffrey Lowe - et RJE Myanmar, qui se décrit comme "une société d'ingénierie et de construction appartenant à des Australiens et réputée pour ses offrant des solutions novatrices axées sur le client qui font le travail. » Il est également dirigé par Phin et La Min Win, entre autres.
Un article de 2015 de l' Australian Business Review sur les investissements australiens au Myanmar a décrit La Min Win comme ayant «des liens familiaux étroits avec l'armée». De plus amples informations concernant ces liens présumés n'étaient pas connues au moment de la rédaction du rapport.
Ni Locrian ni Valentis n'ont répondu aux demandes de commentaires de Myanmar Now pour cet article.
Implication militaire du Myanmar
Locrian et Valentis sont également rejoints à Tachileik par 12 sociétés birmanes qui détiennent un total de 20 permis miniers actifs - chacun pour un terrain de 20 acres autour du village de Mong Len et d'une durée de 11 ans - selon une liste publiée fin 2021 par le Myanmar. Office of Natural Resources and Environmental Conservation (MNREC) et cité par SHRF.
Sept de ces permis, appartenant à cinq sociétés, ont été accordés depuis le coup d'État, signifiant une augmentation des activités minières au cours de cette période.
"Plusieurs" des entreprises impliquées sont liées à des officiers qui ont autrefois servi dans le commandement régional du Triangle dans l'est de l'État de Shan et "ont clairement utilisé leur position pour tirer profit des opportunités d'extraction d'or locales", selon SHRF.
Pourtant, le nombre non officiel d'entreprises à la recherche d'or est beaucoup plus important, a expliqué un porte-parole de la SHRF.
"Si nous parlons du nombre total d'entreprises avec des licences, c'est plus qu'avant [le coup]. Mais si nous considérons les entreprises illégales, les entreprises sans licence, il peut y avoir jusqu'à 100 groupes au total", a déclaré un représentant de la SHRF. , citant des estimations locales que Myanmar Now n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante.
Le représentant a ajouté que les milices soutenues par la junte "assurent généralement la sécurité" des sites miniers, quel que soit le statut juridique des entreprises qui y opèrent.
À plus de 50 km au nord de Ta Ler de Tachileik dans le canton de Mong Phyak (Mong Hpayak), une autre société dirigée par l'Australie, Access Asia Mining, enregistrée à Singapour, détient un permis d'exploration aurifère sur une bande de terre de 1 800 km2.
La société a été critiquée par la SHRF et des organismes de surveillance internationaux après que ses représentants ont rencontré des responsables de la junte locale peu après le coup d'État. Aucune annonce n'a été faite pour indiquer qu'ils se sont depuis retirés du pays.
Le représentant de la SHRF a confirmé que "l'exploration minière est toujours en cours à Mong Phyak", mais n'a pas eu plus d'informations sur les activités d'Access Asia en particulier.
Access Asia n'a pas répondu à la demande de commentaires de Myanmar Now sur l'état du projet.
"Les pires inondations"
L'extraction de l'or a prélevé un lourd tribut environnemental dans l'est de l'État de Shan, avec des déchets toxiques détruisant les terres agricoles et empoisonnant les sources d'eau, et la dégradation des terres augmentant la gravité des inondations.
"Des horreurs se produisent en aval de ces mines d'or", a déclaré à Myanmar Now sous couvert d'anonymat un chercheur de longue date sur les industries extractives de l'État Shan. "Des entreprises comme Locrian, Valentis et Access Asia renforcent le système en place, un système dans lequel les personnes ne seront jamais protégées."
En juillet, le village de 52 habitations de Na Hai Long dans la région du village de Mong Len a été submergé par la boue lorsque le ruisseau Nam Kham a submergé la communauté, détruisant neuf maisons et causant d'importants dégâts à huit autres.
"Cette année a été la pire pour les inondations", a déclaré le représentant de la SHRF. Il a expliqué que le phénomène s'est progressivement aggravé depuis le début de l'extraction industrielle de l'or dans la région en 2007, et que les résidents d'au moins 12 ménages étaient déjà partis en raison des destructions causées par les inondations précédentes.
Au moment de la rédaction du rapport, a-t-il noté, aucune indemnisation n'avait été versée aux résidents dont les maisons ont été touchées il y a deux mois. Au cours des années précédentes, les victimes des inondations avaient reçu entre 5 000 et 18 000 dollars des autorités locales, selon la SHRF, mais ce montant n'était pas suffisant pour remplacer les terres ou les maisons qu'ils avaient perdues.
Pendant ce temps, les terres agricoles sont remboursées à un taux inférieur à 350 dollars par acre, dont une grande partie n'aurait pas encore été payée.
SHRF a déclaré que les villageois de la région de Mong Len "ont été trop intimidés pour s'opposer à l'extraction de l'or" depuis le meurtre en 2015 d'un homme local qui s'était opposé à l'industrie. Loong Sarm, un habitant de Na Hai Long âgé de 54 ans, a été abattu par des soldats de l'armée du Myanmar alors qu'il surveillait les activités d'une entreprise extractive locale.
"Laissons le peuple l'emporter"
Les amendements à la loi sur les mines du Myanmar, adoptés fin 2015, ont essentiellement encouragé les investissements étrangers dans le secteur et ont été rédigés avec une contribution importante de l'Agence australienne pour le développement international, a révélé le ministre des Mines de l'époque.
Pourtant, les organisations communautaires de l'État Shan réclament depuis longtemps un moratoire sur l'exploitation minière jusqu'à ce que, comme l'a dit la SHRF, il y ait « une décentralisation fédérale du pouvoir » au Myanmar.
Le groupe a noté que "l'accélération" des nouveaux projets miniers par la junte depuis le coup d'État avait rendu cette demande "plus urgente que jamais".
S'exprimant l'année dernière au nom de la campagne de transparence de l'industrie extractive Publiez ce que vous payez, Clancy Moore de Transparency International a appelé les sociétés de ressources australiennes, dont Locrian Precious Metals et Access Asia, à « renoncer à toutes les licences d'exploration et à exclure le financement du régime de terreur de l'armée birmane ». "
La déclaration fait suite au retrait en janvier du Myanmar des géants pétroliers et gaziers Total, de France ; Chevron, des États-Unis ; et Woodside en Australie, et a exhorté les sociétés minières à emboîter le pas.
Dans ses récents commentaires à Myanmar Now, Moore a exhorté le gouvernement australien à "écouter le peuple du Myanmar" et à "suivre le leadership" des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'UE en introduisant des sanctions pour couper les revenus de la junte.
Le chercheur de l'industrie familier avec le secteur minier de l'État Shan a rejeté les affirmations avancées par les investisseurs étrangers selon lesquelles l'extraction des ressources du Myanmar est inévitable et que leur propre implication dans le processus est plus "bienveillante" que celle de leurs concurrents.
"Cela ne sert à rien que les entreprises internationales disent:" Quelqu'un va exploiter cette situation, ça pourrait aussi bien être nous "", a déclaré le chercheur. "Plutôt que de se joindre à nous, ces entreprises doivent se retirer, ne pas donner de fonds à l'armée et laisser le peuple l'emporter."
Les liens militaires et les pratiques commerciales louches ont fait de Thein Win Zaw l'un des hommes les plus riches du Myanmar
Publié le 04 mars 2022
Par Aung Naing
Alors que la société de télécommunications norvégienne Telenor se prépare à quitter le Myanmar, on craint de plus en plus que cette décision expose les données de ses plus de 18 millions de clients dans le pays au régime brutal qui a pris le pouvoir l'année dernière. Étant donné que le contrôle de Telenor Myanmar pourrait bientôt être entre les mains de Thein Win Zaw, un homme qui entretient une longue et lucrative relation d'affaires avec l'armée, ces craintes semblent fondées.
Thein Win Zaw est le fondateur de 59 ans de Shwe Byain Phyu (SBP), la société qui va reprendre la filiale de Telenor au Myanmar en partenariat avec M1 Group, une société d'investissement basée au Liban. C'est il y a plus de 25 ans, alors qu'une autre junte tout aussi répressive dirigeait le Myanmar, qu'il a commencé à travailler avec les généraux du pays, construisant une fortune qui n'a cessé de croître au cours de la "transition démocratique" qui a duré une décennie et qui s'est brutalement terminée l'an dernier. Février.
Peu de temps après que le groupe M1, étroitement lié aux gouvernements autoritaires du Soudan, de la Syrie et du Yémen, ait enregistré une filiale à Singapour pour entrer sur le marché des télécommunications du Myanmar, SBP a emboîté le pas en créant Shwe Byain Phyu Telecoms. Selon des communications internes entre le Département des postes et télécommunications de la junte et Telenor consultées par Myanmar Now, les deux sociétés négocient actuellement les conditions de leur copropriété de Telenor Myanmar.
Les rapports des médias et les documents obtenus par Myanmar Now indiquent qu'une fois que le groupe M1 aura finalisé son achat de la société, SBP achètera jusqu'à 80 % de ses actions, mettant Thein Win Zaw en mesure de remettre toutes les données client exigées par le régime.
Il est extrêmement probable qu'il sera plus que disposé à le faire. Lui et sa famille immédiate - sa femme Tin Latt Min, son fils Win Paing Kyaw et sa fille Theint Win Htet - possèdent plus de 20 entreprises entre eux, et ils dépendent tous fortement de la faveur du régime pour leur existence continue.
SBP est surtout connue pour sa chaîne de stations-service, mais Thein Win Zaw et sa famille sont également impliqués dans une foule d'autres entreprises, notamment l'extraction de jade, l'importation de nitrate d'ammonium comme explosif utilisé dans l'exploitation minière, l'industrie du bois, la production de sacs en plastique. , et l'exportation de sucre et de légumineuses, entre autres.
Ensemble, tous ces intérêts commerciaux ont valu à Thein Win Zaw l'honneur d'être nommé l'un des 10 premiers contribuables du Myanmar. Malgré cela, cependant, il existe de nombreuses preuves suggérant qu'une grande partie de sa richesse n'a jamais été taxée, car elle provient de sources illicites.
Extraction de jade
Comme d'autres copains militaires au Myanmar, Thein Win Zaw a largement profité de son implication dans les industries extractives. Sous la dictature au pouvoir jusqu'en 2010, deux de ses sociétés - SBP et Win Paing Kyaw, du nom de son fils - ont reçu des licences pour exploiter six champs de jade, selon un rapport de l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Il est également président de la Myanmar Gems and Jewellery Entrepreneurs Association (Yangon).
Selon une source proche de SBP, seul environ un tiers du jade vendu par l'entreprise est passé par les voies officielles, tandis que le reste a été expédié directement en Chine. Ce processus a été facilité par des sociétés détenues par des milices soutenues par l'armée basées dans l'État de Kachin, a indiqué la source.
"Ils ont illégalement exporté du jade brut vers Guangzhou pour être transformé et vendu. Les bénéfices ont ensuite été renvoyés au Myanmar", a déclaré la source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat.
Les dossiers financiers obtenus par Myanmar Now montrent qu'en 2017, SBP a payé à Yadanar San Shwin, une société exploitée par une force de garde-frontières dans le canton de Hpakant, dans l'État de Kachin, 3 milliards de kyats (1,69 million de dollars) pour des services de transport. D'autres documents internes montrent que les revenus de SBP provenant des exportations de jade sont passés de 3 milliards de kyats en 2016 à 16 milliards de kyats (9 millions de dollars) en 2017 et à plus de 25 milliards de kyats (14 millions de dollars) en 2018. Ces chiffres sont bien supérieurs à ceux soumis à le gouvernement, qui se chiffrent en dizaines de millions, et non en milliards, de kyats.
Selon la source, Thein Win Zaw possède sa propre installation à Guangzhou pour traiter le jade qu'il y envoie. Il a également un agent dans la ville chinoise nommé Shan Lay (également connu sous le nom de Nay Min Tun), ainsi qu'un autre associé de confiance nommé Thant Zin Tun, qui s'occupe de l'exportation du jade.
"Ils ont tiré d'énormes profits de ce commerce, qu'ils blanchissent grâce à leur activité pétrolière. C'est ainsi qu'ils parviennent à éviter de payer des impôts", a déclaré la source.
La majeure partie de cet argent, qui est libellé en yuan chinois, est transférée par l'intermédiaire de bureaux de change à Mandalay vers des comptes bancaires appartenant à l'entreprise à Yangon, bien qu'elle soit parfois collectée en espèces par un agent, a ajouté la source.
En plus de l'argent provenant directement de la vente de jade, SBP rapporte également des centaines de millions de kyats chaque mois en important et en vendant du nitrate d'ammonium à d'autres sociétés minières, a-t-il déclaré.
Bien sûr, l'entreprise a aussi des dépenses. Selon les registres financiers internes des années 2015 à 2018 consultés par Myanmar Now, ceux-ci incluent les paiements versés aux chefs de divers départements gouvernementaux à Naypyitaw, inscrits sous la rubrique "rendre hommage".
Lorsque Myanmar Now a contacté Thein Win Zaw pour commenter cette information, il a simplement dit que son permis d'exploitation du jade à Hpakant avait expiré en 2018. Interrogé sur sa relation avec l'armée, il a refusé de dire quoi que ce soit. Il a également déclaré qu'il ne pouvait pas discuter de son projet d'acquérir une participation majoritaire dans Telenor Myanmar car sa société était toujours en négociation avec le groupe M1.
Pétrole et gaz
La première entreprise de Thein Win Zaw, Manaw Thitar, a été fondée en 1996, sous le règne de l'ancien dictateur Than Shwe. Quatre ans plus tard, il a créé SBP et lancé une entreprise d'importation de pétrole en coopération avec Myanma Economic Holdings Ltd, un conglomérat appartenant à l'armée qui domine des secteurs clés de l'économie du Myanmar.
Après que le cyclone Nargis a frappé le Myanmar en mai 2008, Thein Win Zaw a obtenu l'autorisation d'introduire du pétrole dans le pays sans passer par les voies officielles. Cette contrebande sanctionnée par l'État, effectuée via les ports de l'État de Mon et de la région de Tanintharyi, lui a permis d'investir dans d'autres secteurs, selon la source proche des opérations commerciales de SBP.
"Après Nargis, ils l'ont laissé faire entrer du pétrole en contrebande dans le pays. Et c'est après cela, dans les années 2010, qu'il s'est lancé dans le commerce des pierres précieuses", a-t-il déclaré.
C'est également à cette époque qu'il a commencé à établir des relations étroites avec les hauts dirigeants de la marine birmane, qui auraient assuré la sécurité de ses navires de contrebande de carburant. Cela s'avérera plus tard pertinent pour son offre de contrôle de Telenor Myanmar.
L'amiral Tin Aung San, qui a quitté ses fonctions de commandant en chef de la marine après avoir rejoint le conseil militaire formé à la suite du coup d'État de l'année dernière, est actuellement ministre des transports et des communications de la junte. A ce titre, il aurait soutenu Thein Zaw Win, avec qui il était en relation dans son poste précédent, dans ses efforts pour reprendre les opérations de Telenor au Myanmar.
Mais les liens de Thein Win Zaw avec la marine se sont également révélés être un obstacle à ses ambitions. Le successeur de Tin Aung San au poste de commandant en chef de la marine, l'amiral Moe Aung, est le frère de Nay Aung, propriétaire d'IGE, une autre société qui s'est montrée intéressée par le rachat de Telenor Myanmar. (IGE était l'une des quatre entreprises - deux publiques et deux privées - qui ont été sanctionnées par l'UE fin janvier.)
Les activités pétrolières et gazières restent toutefois au centre des activités de SBP. En 2010, la société a reçu un nouvel élan lorsqu'elle a acheté 16 stations-service appartenant à l'État à la Myanmar Petroleum Products Enterprise dans le cadre d'une vente d'actifs publics avant une transition vers un régime quasi civil orchestré par l'ancienne junte. (Toutes les 261 stations-service vendues à l'époque sont allées à des copains militaires pour des montants non divulgués. Les chiffres officiels publiés trois ans plus tard, cependant, ont révélé que seulement 9,2 milliards de kyats - environ 5 millions de dollars - avaient été collectés grâce à la vente des stations-service, ce qui signifie qu'ils ont été vendus, en moyenne, pour environ 35 millions de kyats, soit moins de 20 000 dollars chacun.)
SBP a depuis ouvert 13 autres stations-service, en plus des 16 qu'elle a achetées en 2010. Selon le site Web de l'entreprise, elle prévoyait d'en avoir 70 en tout d'ici 2021. Myanmar Now n'a pas été en mesure de confirmer s'il avait atteint cet objectif.
Les activités pétrolières et gazières de la société ont également été controversées pour d'autres raisons. Les stations-service SBP ont été accusées de fonctionner au mépris total des risques d'incendie par les habitants de Pauk Khaung dans la région de Bago et de Mongmit dans l'État de Shan. Et en 2014, cinq habitants de Thet Kel Kwin, un village du canton de Dala à Yangon, ont été arrêtés après que SBP les a accusés d'avoir "volé" du carburant diesel qui s'était échappé d'un navire appartenant à l'entreprise.
Relations étroites avec les généraux de l'armée
En plus de ses relations avec la marine, Thein Win Zaw entretient également des liens étroits avec un certain nombre de grands généraux. Parmi les noms qui lui sont liés figurent le major à la retraite Aung Naing, l'ancien chef du département de l'énergie de l'ancien régime ; le général de division à la retraite Maung Oo, qui était ministre de l'intérieur de Than Shwe; le général de division à la retraite Tha Aye, qui était ministre en chef de la région de Sagaing sous Than Shwe ; l'ancien général Myint Swe, le vice-président nommé par l'armée qui a été nommé président lors du coup d'État de l'an dernier ; et le général à la retraite Thein Aung, qui était ministre en chef de la région d'Ayeyarwady sous l'administration quasi civile de l'ancien général Thein Sein.
Les dossiers financiers consultés par Myanmar Now montrent qu'Aung Naing et Maung Oo ont tous deux reçu des milliers de dollars par mois de la part de SBP. Tha Aye, quant à lui, semble être lié à Thein Win Zaw par l'intermédiaire de sa femme, Tin Latt Min, dont la mère était l'ancienne enseignante du général. (Tin Latt Min est également proche des épouses de plusieurs généraux, dont Than Than Nwe, l'épouse du général Soe Win, vice-président de la junte actuelle et commandant en chef adjoint des forces armées. Than Than Nwe est président de la Fédération des affaires féminines du Myanmar, à laquelle Tin Latt Min a fait des dons.)
Thein Zaw Win aurait été particulièrement proche de Myint Swe lorsqu'il était ministre en chef de la région de Yangon sous Thein Sein de 2011 à 2016. Selon notre source, l'homme d'affaires se rendait fréquemment chez le ministre en chef, "apportant des cadeaux tels que viande et poisson."
Mais le contact militaire le plus proche de Thein Zaw Win semble être Thein Aung, le père du commandant régional de Naypyitaw et le protégé de Min Aung Hlaing, le général de division Zaw Hein.
La relation de Thein Win Zaw avec Thein Aung remonte à l'époque où l'ex-général était ministre des forêts sous le précédent régime militaire. Selon notre source, Thein Aung a aidé la famille de Thein Win Zaw à acquérir des milliers d'hectares de forêt dans le canton de Minhla, dans la région de Bago, pour leur entreprise d'exploitation forestière.
Thein Zaw Win a accompagné Thein Aung lors de voyages dans sa ville natale d'Ingapu dans la région d'Ayeyarwady dans le cadre d'un programme de développement régional. En 2012, les médias d'État ont rapporté qu'il avait fait don d'ordinateurs et d'ambulances au cours de ces voyages, et selon le site Web de SBP, la société a également parrainé un hôpital de 50 lits dans la ville, que Thein Aung a représenté en tant que candidat de l'Union Solidarité et soutien militaire. Parti du développement.
En plus de l'aider dans ses intérêts commerciaux, Thein Aung est également venu en aide à Thein Zaw Win lorsqu'il faisait face à une action en justice pour un accident mortel dans lequel il avait été impliqué alors qu'il se rendait sur un terrain de golf.
"Une jeune femme est décédée. Il y avait des poursuites en cours et Thein Aung a payé les frais d'indemnisation pour lui", a déclaré notre source, qui est un ancien employé de la SBP.
Selon la source, Thein Aung reçoit chaque mois 2 millions de kyats de SBP, qui sont enregistrés sous la rubrique "paiements d'intérêts" dans les registres financiers internes de l'entreprise.
Autres activités et actifs
Selon le site Internet de SBP, la société compte six filiales et plus de 2 000 employés. Cependant, les dossiers de la Direction de l'investissement et de l'administration des sociétés (DICA) et les données recueillies par Myanmar Now montrent que Thein Zaw Win est directeur de plus de 20 sociétés appartenant à lui-même ou à des membres de sa famille.
Sa fille, Theint Win Htet, possède une entreprise qui produit des sacs en plastique sous la marque Thein Kabar. Fondée en 2009, l'entreprise produit jusqu'à 100 000 sacs en plastique par jour, selon son site Internet.
L'entreprise Win Paing Kyaw, du nom du fils de Thein Win Zaw, exporte chaque année 6 000 tonnes de légumineuses et jusqu'à 10 000 tonnes de sucre vers la Chine et l'Inde. Les actifs de la société comprennent plusieurs installations de traitement et de stockage.
En plus de Shwe Byain Phyu Telecoms, Thein Win Zaw a également enregistré une autre société de télécommunications, One Telecom, en novembre dernier, selon les archives de la DICA. Toute la famille figurait initialement sur la liste du conseil d'administration de One Telecom, mais un mois après l'enregistrement de la société, Thein Win Zaw a retiré son propre nom.
Thein Win Zaw était également le directeur de la Maha Yoma Public Co Ltd, qui détient des participations dans la société de télécommunications Mytel, propriété de la junte. Cependant, au plus fort de la polémique autour de la vente de Telenor Myanmar en novembre, il s'est retiré de son poste de directeur de Maha Yoma.
Thein Win Zaw est également vice-président de la Myanmar Energy Sector Development Public Co Ltd (MESDP), présidée par le Dr Win Myint, propriétaire de la société Myat Myittar Mon Oil. Le MESDP est un consortium qui rassemble plusieurs des plus grands magnats des affaires du Myanmar.
La source de Myanmar Now a affirmé que Thein Win Zaw et sa femme Tin Latt Min détenaient également des participations dans la Global Treasure Bank et la Mining Development Bank. Cependant, cela n'a pas pu être confirmé de manière indépendante.
Selon des documents financiers internes consultés par Myanmar Now, les actifs de Thein Win Zaw comprennent des propriétés immobilières de grande valeur à Yangon et dans d'autres parties du pays.
"Ils ont tellement de maisons. Il y en a une sur Oak Kyin Street [dans le canton de Hlaing à Yangon] qu'ils ont achetée pour un milliard de kyats [562 000 $] et une autre sur Inya Road. Le siège de leur entreprise est au 16 Shwe Taung Kyar Street à Yangon, juste à côté de la résidence de l'ambassadeur d'Australie", a déclaré l'ancien employé du SBP.
Un bail vu par Myanmar Now montre qu'en 2017, Thein Zaw Win a également reçu 47 500 $ par mois d'une société basée à Hong Kong appelée PC Myanmar pour la location d'une autre propriété dans la région de Shwe Taung Kyar du canton de Bahan, qui s'adresse aux riches étrangers et aux élite locale.
En 2014, SBP a acheté un terrain de trois acres dans le canton d'Insein précédemment utilisé par une usine de machines appartenant à l'État. La société a payé 200 millions de kyats (110 000 $) pour la propriété, selon les archives.
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